税法专家认为特朗普组织(Trump Org)有“强大”的理由。首席财务官

特朗普集团首席财务官艾伦·魏塞尔伯格(左二)于2021年7月1日周四来到纽约的一个法庭。周四,唐纳德·特朗普(Donald Trump)的公司及其长期担任首席财务长的首席财务官被控犯有“全面而大胆的”税务欺诈阴谋。检察官称,特朗普的高管据称收受了超过170万美元的帐外补偿,包括公寓租金、汽车付款和学费。

纽约(美联社)——公司一直给他们的员工提供津贴。许多《财富》500强公司的高管都有私人飞机,公司公寓,或高级餐费账户。即使是级别较低的员工也能定期获得学费报销或加入健身房的现金。

但一些税法专家表示,特朗普集团向其首席财务官艾伦·魏塞尔伯格(Allen Weisselberg)提供的奢侈补贴——公寓、汽车、现金度假小费、为他的孙辈支付学费等等——远远超过了补偿一名有价值员工的水平。

针对魏塞尔伯格的案件似乎比曼哈顿地区检察官对特朗普集团(Trump Organization)、其员工及其同名领导人的调查进展的人最初预期的要强烈得多。

“这是一个绝大多姿的案例,”芝加哥大学法律教授Daniel Hemel说。

根据周四指控启封在美国,魏塞尔伯格从自己的年度薪酬中提取了相当大一部分作为附加福利,以此欺骗税务当局。他们说,15年来,这些账外津贴价值近180万美元。

仅Weisselberg一人就被指控欺骗联邦政府、州和市,骗取了90多万美元的未付税款和不当退款。他拒绝认罪。

“先生。魏塞尔伯格的律师玛丽·穆里根和布莱恩·斯卡拉托斯在一份声明中说。

与此同时,前总统唐纳德特朗普及其盟国曾试图将曼哈顿区·斯特鲁斯·卡斯·卡斯·卡斯·卡斯·卡斯·卡斯的“女巫狩猎”为“女巫狩猎”。他们表示所涉及的津贴是成功美国公司的标准。

但对Weisselberg的情况不一定是不寻常的。一些与30年前涉及另一个房地产大亨的税务欺诈案比较的起诉:Leona Helmsley,所谓的“卑鄙的”谁试图让她的房地产帝国在20世纪80年代支付300万美元的家庭装修。

特朗普本人称赫尔姆斯利是一个“对人类的耻辱”对于欺诈性地避免税收全部避税。

曼哈顿地区检察官办公室(Manhattan district attorney’s Office)前首席助理地区检察官丹尼尔·r·阿隆索(Daniel R. Alonso)说,“这些金额和指控比我们过去几天在仅有的信息情况下所认为的要严重得多。”特别是,据称的税收损失是90万美元。对于这种规模的典型案件来说,这绝对是一个在监狱范围内的欺诈金额。”

Melissa Jampol是曼哈顿前助理区律师专门从事白领犯罪的曼哈顿,表示,起诉的指控远远超出了边缘福利滥用的指控,其中一些被推定的案件将是案件的关键。

Epstein Becker Green律师事务所的律师贾姆波尔(Jampol)说,“我认为,主要的结论是,起诉书中提到的事情比人们之前知道的要多得多。”

起诉书称,这不仅仅是Weisselberg没有如实报告薪酬的问题。它说,特朗普集团,作为一家公司,是同谋的。

该公司保留了履行员工赔偿的内部记录,在这些记录中,惠谢斯伯格租金,他的孙子的学费,他的汽车和其他事情都作为他的补偿方案的一部分。起诉说,公司甚至减少了Weisselberg的工资单检查,以考虑他获得自由租金的间接补偿。

但根据检察官的说法,该公司的总帐,该公司的总帐,赔偿赔偿日常录得不同。

贾姆波尔说:“一套是正式的总账,另一套是魏塞尔伯格的补偿计算。”

涉及类似做法的较小案件并不少见。一个基于女性的管道承包商上个月被判处20个月。谢尔盖德科被发现已兑现500万美元的支票,以资助账面的薪资系统,避免在就业税中支付大约732,000美元。在长岛,一个晚餐所有者被定罪他还避免了13万美元的就业税。

华盛顿税务律师小托马斯·m·克赖恩(Thomas M. Cryan, Jr.)表示,针对发放给员工的额外福利的起诉很少,但数额异常之大的额外福利,以及将其作为收入来隐瞒的意图,可能会让民事案件演变成刑事案件。

通常涉及边缘福利违规行为的案件仍然是公司与内部收入服务,并且可能导致审计或后税,并获得罚款。

但针对魏塞尔伯格的一些指控远远超出了滥用附加福利的范畴。Weisselberg巴里的儿子——管理一个Trump-operated溜冰场在中央公园——支付没有报道租金而生活在一个Trump-owned公寓在2018年,他被指控每月只有1000美元,远低于典型的曼哈顿价格,而生活在特朗普公寓从2005年到2012年,起诉书说。

检察官表示,尽管他在曼哈顿公寓的大部分时间都花了大部分时间,但仍然在长岛在长岛一个温和的家中住在一个谦虚的家居们,这是一个强烈的私人,在长岛上在一个谦虚的家居们身上。通过这样做,Weisselberg隐瞒了他是纽约市居民,他避免支付城市的所得税。

虽然有些独立的税务违法行为可以是民间或行政的,但其他不当行为的指控 - 包括大型盗窃案 - 帮助解释为什么检察官将根据值得刑事起诉,Jampol说。

但这并不意味着指控,这将需要幸免的证明,很容易在法庭上建立。

“地方检察官办公室将不得不证明这是一个阴谋,而不是一系列的错误或误解,这将是真正的负担,”她补充说。

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AP司法作家埃里克塔克从华盛顿报道。

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